Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Литий – Элемент»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Литий – Элемент»	
1.3. Место нахождения эмитента	г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А»	
1.4. ОГРН эмитента	1026402485581	
1.5. ИНН эмитента	6451115083	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45786 - Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605
	
2. Содержание сообщения	

Вид общего собрания:
	
 Годовое 	
Форма проведения общего собрания:	 Заседание, совмещенное с заочным голосованием	
Дата проведения годового общего собрания:	 24 июня 2025 года	
Место проведения годового общего собрания:	 г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А».	
Дата составления протокола:	 26 июня 2025 года
	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	 23 июня 2025 года	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем  собрании:	 02 июня 2025 года	
	
Годовое общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров АО «Литий-Элемент», Протокол № 260/172 от 19.05.2025.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» 02 июня 2025 года.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % размещенных голосующих акций Общества.

	Бюллетени, полученные после указанной даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня. 
На момент окончания регистрации участников в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 13 449 (Тринадцатью тысячами четыреста сорок девять) голосующими акциями, что составляет 91.1302 % от общего числа акций, представляющих право голоса. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2024 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

	В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 02 июня 2025 года размещено 14 758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций.

 Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие во годовом общем собрании акционеров	
14 758
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе  годового общего собрания акционеров	13 449	
Кворум на время начала годового общего собрания акционеров (%)	91.1302	

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Вопрос повестки дня № 1

Вопрос, поставленный на голосование	
  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 
	
           				 (Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758  (100%)
 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня:	Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 449	0	0	
% 	100	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 1:
       Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.
       ПРИНЯТО, «ЗА» -  100 % голосов.
   
Вопрос повестки дня № 2

    Вопрос, поставленный на голосование	      
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
 	
 (Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется 	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:	   
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:
	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 449 	0	0	
% 	100	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
    ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3:

    Вопрос, поставленный на голосование	
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества    по результатам   2024 года.
	
 (Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется 	

      Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

   «Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2024 год в сумме 33 182 618,07 руб. следующим образом:
−	направить 3 484 147,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 708,16 руб. на одну акцию;
оставшуюся часть прибыли в размере 29 698 470,87 руб. оставить нераспределенной».   

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 3:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	7 504	5 945	0	
% 	55.7960	44.2040	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 3:
   «Распределить чистую прибыль АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2024 год в сумме 33 182 618,07 руб. следующим образом:
−	направить 3 484 147,20 руб. на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А – 708,16 руб. на одну акцию;
оставшуюся часть прибыли в размере 29 698 470,87 руб. оставить нераспределенной».  
                                 
                                                       ПРИНЯТО, «ЗА» -  55.7960 % голосов.

Вопрос повестки дня № 4:

    Вопрос, поставленный на голосование	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется 	

	Формулировка решения, поставленная на голосование
 по вопросу № 4 повестки дня:	
         Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
         Выплатить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2024 год:
   - акции именные привилегированные типа А – 708,16 руб. на одну акцию.
         Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
        Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
        Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в денежной форме в безналичном порядке: 
     - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества; 
   - юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 
  Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение.	

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 4:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	12 149	1 300	0	
% 	90.3339	9.6661	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Выплатить следующий размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа А Общества по итогам деятельности за 2024 год:
- акции именные привилегированные типа А – 708,16 руб. на одну акцию.
Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату годовых дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в денежной форме в безналичном порядке: 
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора Общества; 
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 
 Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2024 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение.        
                                              ПРИНЯТО, «ЗА» -  90.3339 % голосов.

Вопрос повестки дня № 5:   

Вопрос, поставленный на голосование	
Избрание членов Совета директоров Общества.
	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758
кумулятивных голосов 
132 822	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)
кумулятивных голосов 
132 822	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)
кумулятивных голосов
121 041	
Кворум по данному вопросу:	имеется 

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 5 повестки дня:	Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1.	Медведев Сергей Игоревич;
2.	Борисовский Евгений Сергеевич;
3.	Кадочников Михаил Алексеевич;
4.	Полукаров Роман Сергеевич;
5.	Фатеев Константин Юрьевич;
6.	Буров Юрий Александрович;
7.	БуровВиктор Юрьевич;
8.	Буров Кирилл  Юрьевич;
9.	Быкова Марина Алексеевна.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 5:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
Кандидат	Число голосов	
Медведев Сергей Игоревич	13 466	
Борисовский  Евгений Сергеевич	13 459	
Кадочников Михаил Алексеевич	13 459	
Полукаров Роман Сергеевич	13 459	
Фатеев Константин Юрьевич	13 459	
Буров  Юрий Александрович	13 434	
Буров Виктор Юрьевич	13 434	
Буров Кирилл Юрьевич	13 434	
Быкова Марина Алексеевна	13 437
	
«Против»:		
«Воздержался»:	0	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0	

Выборы Совета директоров состоялись.
В Совет директоров избираются 9 кандидатов, набравших большее количество голосов.  

Решение по вопросу повестки дня № 5:
      Избрать в состав Совета директоров Обществ следующих лиц:
1.  Медведев Сергей Игоревич;
2.  Борисовский Евгений Сергеевич;
3.  Кадочников Михаил Алексеевич;
4.  Полукаров Роман Сергеевич;
5.  Фатеев Константин Юрьевич;
6.  Буров Юрий Александрович;
7.  Буров Виктор Юрьевич;
8.  Буров Кирилл Юрьевич;
9.  Быкова Марина Алексеевна. 

Вопрос повестки дня № 6:      

Вопрос, поставленный на голосование	   
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
	
           (Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 719 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 423 (91.1951 %)
	
Кворум по данному вопросу:	Имеется

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 6 повестки дня:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 
1. Ткачук Егор Николаевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Крючкова Ирина Серафимовна.	

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 6:

Кандидат: Ткачук Егор Николаевич
	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 423	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	0	

Кандидат: Кривощекова Ольга Владимировна
	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 423	0	0	
% 	100.0000	0.000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	0	

Кандидат: Крючкова Ирина Серафимовна
	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 423	0	0	
% 	100.0000	0.000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*	0	
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. 

Решение по вопросу повестки дня № 6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек
в следующем составе:
1. Ткачук Егор Николаевич;
2. Кривощекова Ольга Владимировна;
3. Крючкова Ирина Серафимовна.

  Вопрос повестки дня № 7:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Назначение аудиторской организации Общества.
	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 7 повестки дня:	Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793).

              
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 7:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	13 449	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

 Решение по вопросу повестки дня № 7:

Назначить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН 7802090019, ОГРН 1027801534793).
	                          ПРИНЯТО, «ЗА» 100 % голосов.

     Вопрос повестки дня № 8:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2024 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.

(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 8 повестки дня:	Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2024 финансового года.
Дивиденды по итогам 2024 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 8:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	5 971	7 478	0	
% 	44.3974	55.6026	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
         *  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 8:
     Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2024 финансового года.
     Дивиденды по итогам 2024 финансового года выплатить в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию.
			НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» -  55.6026 % голосов.

Вопрос повестки дня № 9:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2024 год.	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 9 повестки дня:	Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2024 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 9:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	5 971	7 478	0	
% 	44.3974	55.6026	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
        *  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 9:

	Выплатить единовременное вознаграждение членам совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2024 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому.			
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 55.6026 % голосов

   Вопрос повестки дня № 10:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 10 повестки дня:	Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 10:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	7 478	5 971	0	
% 	55.6026	44.3974	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	0	
        *  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 10:
	   Утвердить Устав Общества в новой редакции.	
	
			НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов

Вопрос повестки дня № 11:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 11 повестки дня:	
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.	

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 11:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	0	5 971	0	
% 	0.0000	44.3974	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	7 478	
        * Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 11:
	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.					
 НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов

Вопрос повестки дня № 12:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 12 повестки дня:	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 12:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	0	5 971	0	
% 	0.0000	44.3974	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	7 478	
        * Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 12:

	   Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.				
 НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов

Вопрос повестки дня № 13:

 Вопрос, поставленный на голосование
	Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	
(Вопрос с простым голосованием)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 758	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	14 758 (100 %)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 449 (91.1302 %)	
Кворум по данному вопросу:	Имеется	

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 13 повестки дня:	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.	

Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 13:

	За	Против	Воздержался	
Голоса	0	5 971	0	
% 	0.0000	44.3974	0.0000	
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *	7 478	
        * Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу повестки дня № 13:

	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.			
НЕ ПРИНЯТО, «ПРОТИВ» - 44.3974 % голосов

Повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Протокол от 26.06.2025 №68

 идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г. привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

3. Подпись	
3.1. Начальник юридического бюро			
А.А. Алпатов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	26	”	июня	20	25	г.	М.П.